康平科技: 第五届董事会2024年第五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2024年第五次（临时）会议决议公告）

康平科技（苏州）股份有限公司第五届董事会2024年第五次（临时）会议于2024年12月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影响公司正常生产经营的前提下，合计使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数），使用自有资金不超过人民币10,000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险低且期限不超过12个月的保本型理财产品，有效期为2024年12月31日至2025年12月30日。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施及后续跟踪。

2. 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月19日延后至2026年12月19日。

3. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。