（原标题：第七届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-040
湖南博云新材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2024年12月19日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长贺柳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。公司董事会同意于2025年1月6日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。湖南博云新材料股份有限公司董事会2024年12月19日
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