雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：雪龙集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

雪龙集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 26日 13点 30分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211号公司四楼会议室 会议召集人：雪龙集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长贺财霖 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024年 12月 26日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 股东及参会人员签到 2. 主持人宣布大会开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项 3. 宣读并审议以下议案： - 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 关于修订《募集资金管理制度》的议案 4. 股东发言、提问及董事、监事、高管人员回答问题 5. 推选股东大会监票人和计票人 6. 投票表决 7. 休会统计表决结果 8. 宣布议案表决结果 9. 宣读股东大会决议 10. 见证律师发表法律意见 11. 签署股东大会决议和会议记录 12. 主持人宣布股东大会会议结束

议案一：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 项目名称：无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目 - 募集资金承诺投资总额：28,740.79万元 - 累计投入募集资金金额：23,020.19万元 - 实际募集资金节余金额：7,634.41万元（含利息收入净额） - 节余原因：项目前期采用自有资金投入，项目建设过程中严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，对闲置募集资金进行现金管理 - 使用计划：将节余募集资金 7,634.41万元永久补充公司流动资金

议案二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 - 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》 - 详细内容见 2024年 12月 11日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》