西高院: 西高院2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：西高院2024年第三次临时股东大会会议资料）

西安高压电器研究院股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年12月26日上午10:00在西安天翼新商务酒店召开。会议将审议以下议案：

议案一：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 2025年度日常关联交易预计金额和类别： - 向关联方销售商品、提供劳务：32,000.00万元，占同类业务比例42.29% - 向关联方购买商品、接受劳务：6,000.00万元，占同类业务比例10.48% - 向关联方出租资产：200.00万元，占同类业务比例59.11% - 向关联方承租资产：600.00万元，占同类业务比例28.54% - 合计：38,800.00万元

• 2024年度日常关联交易的预计和执行情况：
• 向关联方销售商品、提供劳务：预计29,180.00万元，实际25,079.61万元
• 向关联方采购商品、接受劳务：预计8,750.00万元，实际5,213.43万元
• 向关联方出租资产：预计150.00万元，实际0万元
• 向关联方承租资产：预计600.00万元，实际360.41万元

• 合计：预计38,680.00万元，实际30,653.45万元

• 关联人基本情况和关联关系：

• 中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东，具有良好的履约能力。

• 关联交易的目的和对公司的影响：

• 交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

议案二：关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案 - 根据公司三季度财务报表，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为162,857,549.03元。 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利总额为31,657,946.60元（含税）。 - 截至本公告披露之日，2024年度拟累计派发现金红利共计81,677,502.23元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的50.15%。