亚华电子: 关于董事会与监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会与监事会换届选举的公告）

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-050

山东亚华电子股份有限公司关于董事会与监事会换届选举的公告

公司第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况 1. 第四届董事会非独立董事候选人：向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生。 2. 第四届董事会独立董事候选人：赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生。

二、监事会换届选举情况 1. 第四届监事会非职工代表监事候选人：孟萌先生、荆凯先生。 2. 第四届监事会职工代表监事：李新蕾女士。

三、其他说明 1. 第三届董事会非独立董事耿玉泉先生、孙成立先生、周磊先生、宋可鑫先生离任，其中耿玉泉先生、孙成立先生离任后不再担任公司任何职务，周磊先生、宋可鑫先生离任后仍在公司担任其他职务。 2. 第三届监事会主席宋庆先生转任公司第四届董事会非独立董事，继续在公司任职。 3. 第三届监事会非职工代表监事张连科先生、职工代表监事巩家雨女士离任，离任后仍在公司担任其他职务。

特此公告。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2024年12月19日