昀冢科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-056

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 18日 （二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269号办公楼 2层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|62| | ---|---| | 普通股股东人数|62| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|57,287,014| | 普通股股东所持有表决权数量|57,287,014| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|47.7391| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|47.7391|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329

2、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 57,181,267 99.8154 86,947 0.1517 18,800 0.0329

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 关于公司《2024 年限制性股票 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案 3,485 ,486 97.0554 86,94 7 2.4210 18,80 0 0.5236

2 关于公司《2024 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案 3,485 ,486 97.0554 86,94 7 2.4210 18,80 0 0.5236

3 关于提请股东 大会授权董事 会办理公司 2024年限制性 股票激励计划 有关事宜的议 案 3,485 ,486 97.0554 86,94 7 2.4210 18,80 0 0.5236

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、议案 2、议案 3均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。 2、议案 1、议案 2、议案 3的关联股东已回避表决。 3、议案 1、议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：陈炜、赵丽君

2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

特此公告。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024年 12月 19日