亚华电子: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-048

山东亚华电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、第四届董事会董事候选人列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2. 提名向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
3. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

5. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

6. 提名赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
7. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

9. 关于制订<舆情管理制度>的议案

10. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

12. 决定于2025年1月3日14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。
13. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2024年12月19日