安路科技: 中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见

一、募集资金基本情况 公司获准向社会公开发行人民币普通股50,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，公司募集资金总额为人民币1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70元，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元。

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目包括： 1. 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目，投资总额38,886.48万元，拟使用募集资金金额37,938.28万元； 2. 现场可编程系统级芯片研发项目，投资总额30,061.72万元，拟使用募集资金金额30,061.72万元； 3. 发展与科技储备资金，投资总额32,000.00万元，拟使用募集资金金额32,000.00万元。

三、本次部分募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因 1. 新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目： - 工程建设费用：调整前2,207.29万元，调整后1,600.04万元，减少607.25万元； - 研发费用：调整前25,101.00万元，调整后27,323.47万元，增加2,222.47万元； - 基本预备费：调整前546.17万元，调整后0万元，减少546.17万元； - 铺底流动资金：调整前10,083.82万元，调整后9,014.76万元，减少1,069.06万元。

1. 现场可编程系统级芯片研发项目：
2. 工程建设费用：调整前2,020.07万元，调整后910.52万元，减少1,109.55万元；
3. 研发费用：调整前27,452.20万元，调整后29,151.20万元，增加1,699.00万元；
4. 基本预备费：调整前589.45万元，调整后0万元，减少589.45万元。

四、本次部分募投项目调整内部投资结构对公司的影响 本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

五、公司履行的审议程序及相关意见 公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》。监事会认为，本次调整未改变募集资金用途、募投项目实施主体、募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次部分募投项目调整内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合相关法律法规和规范性文件的要求。