三夫户外: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-090

北京三夫户外用品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 1月 3日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年 1月 3日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 3日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 1月 3日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 27日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2024年 12月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼公司三层会议室

二、会议审议事项 1.提案名称 表一：本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案| | 1.00|《关于拟续聘会计师事务所的议案》|√| | 2.00|《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》|√|

2.上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于 2024年 12月 19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。 3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 12月 30日（星期一）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。 2、登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼三夫户外三层证券部 3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2024年 12月 30日（星期一）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼三夫户外三层证券部，邮编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。 （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、会议联系方式： 会务联系人：牛晓敏 电话：010-87409280 电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com 联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3号院 23号楼三夫户外三层证券部 5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议 2、其他备查文件

六、参加网络投票的具体操作流程（附件 1）、参会股东登记表（附件 2）、授权委托书（附件 3）的格式附后。