艾迪药业: 艾迪药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：艾迪药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-076

江苏艾迪药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 15点00分，南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月3日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 - 1.01：选举傅和亮先生为公司第三届董事会非独立董事 - 1.02：选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事 - 1.03：选举史亚伦先生为公司第三届董事会非独立董事 - 1.04：选举王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事 - 议案2.00：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 - 2.01：选举郭子建先生为公司第三届董事会独立董事 - 2.02：选举邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事 - 2.03：选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事 - 议案3.00：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.01：选举何凤英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 - 3.02：选举吴梦云女士为公司第三届监事会非职工代表监事

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 - 登记地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼 - 登记时间：2025年1月2日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式：联系电话：+86-514-82090238，联系传真：+86-514-87736366，电子邮件：ad@aidea.com.cn，联系人：刘艳。