安通控股: 第八届董事会2024年第六次临时会议决议的公告内容摘要

（原标题：第八届董事会2024年第六次临时会议决议的公告）

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-059

安通控股股份有限公司第八届董事会 2024年第六次临时会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司第八届董事会 2024年第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024年 12月 13日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024年 12月 18日 10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号 5楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9人，实际出席 9人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加 2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。 （三）以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司2025年第一次临时股东大会于2025年 1月 3日 14:00在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156号 5楼会议室召开。

特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2024年 12月 19日

备查文件 （1）第八届董事会 2024年第六次临时会议决议 （2）2024年第四次独立董事专门会议会议决议 （3）第八届董事会审计委员会 2024年第七次会议决议