公牛集团: 公牛集团股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：公牛集团股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-077

公牛集团股份有限公司部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

重要内容提示： - 回购注销原因：根据《2021年激励计划》、《2022年激励计划》、《2023年激励计划》、《2024年激励计划》的规定，部分激励对象因离职已失去激励计划的激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 319,312股进行回购注销处理。 - 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期| | ---|---|---| | 319,312|319,312 2024年 12月 23日|319,312 2024年 12月 23日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 - 2021年限制性股票激励计划回购注销的决策与信息披露 - 2021年 5月 20日，公司召开 2020年年度股东大会，审议通过相关议案。 - 2021年 10月 28日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过相关议案。 - 2022年 4月 26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过相关议案。 - 2022年 5月 20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过相关议案。 - 2022年 10月 27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过相关议案。 - 2023年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过相关议案。 - 2023年 6月 9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过相关议案。 - 2023年 10月 26日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过相关议案。 - 2024年 4月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过相关议案。 - 2024年 6月 6日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过相关议案。 - 2024年 10月 30日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过相关议案。

• 2022年限制性股票激励计划回购注销的决策与信息披露
• 2022年 5月 5日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过相关议案。
• 2022年 10月 27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过相关议案。
• 2023年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过相关议案。
• 2023年 6月 9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过相关议案。
• 2023年 10月 26日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过相关议案。
• 2024年 4月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过相关议案。
• 2024年 6月 6日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过相关议案。

• 2024年 10月 30日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过相关议案。

• 2023年限制性股票激励计划回购注销的决策与信息披露

• 2023年 5月 18日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过相关议案。
• 2023年 6月 9日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过相关议案。
• 2023年 10月 26日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过相关议案。
• 2024年 4月 25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过相关议案。
• 2024年 6月 6日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过相关议案。

• 2024年 10月 30日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过相关议案。

• 2024年限制性股票激励计划回购注销的决策与信息披露

• 2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过相关议案。
• 2024年 6月 6日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过相关议案。

• 2024年 10月 30日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过相关议案。

• 本次回购注销通知债权人情况

• 2024年 10月 31日，公司在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，至今公示期已满 45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况 - 本次限制性股票回购注销的原因及依据 - 根据《2021年激励计划》的规定，激励对象 1人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 837股进行回购注销处理。 - 根据《2022年激励计划》的规定，激励对象 33人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 61,995股进行回购注销处理。 - 根据《2023年激励计划》的规定，激励对象 44人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 138,450股进行回购注销处理。 - 根据《2024年激励计划》的规定，激励对象 27人因离职已失去本次股权激励资格，公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 118,030股进行回购注销处理。 - （说明：离职人员中部分人员同时参加了 2021年、2022年、2023年和 2024年限制性股票激励计划，因此合并计算后实际离职总人数为 53人）

• 本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

• 本次回购注销限制性股票涉及 53人，回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计 319,312股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，2021年激励计划、2022年激励计划、2023年激励计划和 2024年激励计划剩余限售条件的股权激励股份 5,697,253股。

• 回购注销安排

• 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于 2024年 12月 23日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 - 公司本次回购注销限制性股票后，股本结构变动情况如下： - 单位：股 - | 变动前 变动数 变动后|变动前 变动数 变动后|变动前 变动数 变动后| - | ---|---|---| - | 有限售条件的流通股|6,016,565 -319,312 5,697,253|6,016,565 -319,312 5,697,253| - | 无限售条件的流通股|1,286,461,637|0 1,286,461,637| - 股份合计 1,292,478,202 -319,312 1,292,158,890

四、说明及承诺 - 公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《2021年激励计划》《2022年激励计划》《2023年激励计划》《2024年激励计划》《限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 - 公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公牛集团股份有限公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 - 上海仁盈律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销实施履行了相应的批准与授权以及通知债权人的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次回购注销实施的原因和依据、人员、数量、安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需依法办理本次回购注销实施的股本变更登记手续。

特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日