杰恩设计: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-050

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知已于 2024年 12月 13日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2024年 12月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3. 审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》。公司拟向第四届董事会独立董事发放津贴 12万元/年，在公司担任其他具体职务的非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，不另外领取董事津贴。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

6. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

7. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意于 2025年 1月 3日召开公司 2025年第一次临时股东大会。

备查文件包括《第三届董事会第二十三次会议决议》、《董事会提名委员会 2024年第一次会议决议》、《董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议决议》。