亚光科技: 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-083

亚光科技集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

一、控股股东可交换公司债券基本情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于 2020年 9月 8日完成了湖南太阳鸟控股有限公司 2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20太控 E1”）的发行，发行规模为 3亿元，期限为 3年，换股期限为 2021年 3月 9日至 2023年 9月 7日，初始换股价格为 20.25元/股。

经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023年 8月 4日起由 20.25元/股调整为 12.00元/股。

2023年 8月，本期债券召开了 2023年第一次债券持有人会议，将本期债券期限调整为 5年。

2023年 10月，鉴于公司总股本从 1,007,559,123股增加至 1,021,834,123股，“20太控 E1”自 2023年 10月 23日起换股价格由 12.00元/股调整为 11.87元/股。

2024年 9月，经太阳鸟控股董事会审议通过，“20太控 E1”自 2024年 9月 5日起换股价格由 11.87元/股调整为 11.00元/股。

二、本次换股价格调整的情况 近日，公司收到太阳鸟控股通知，根据《湖南太阳鸟控股有限公司 2020年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的换股价格向下修正条款，即在换股期内，当亚光科技（300123.SZ）在任意连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，太阳鸟控股董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。调整后换股价格不低于作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20个交易日收盘价均价。截至目前，亚光科技股票收盘价满足“在任意连续 30个交易日中有 10个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%”的条件，经太阳鸟控股董事会审议通过，“20太控 E1”自 2024年 12月 19日起换股价格由 11.00元/股调整为 7.10元/股。调整后换股价格不低于太阳鸟控股董事会会议作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20个交易日收盘价均价。

本次换股价格调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资者换股权利的事项，本次可交换公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关规定。

三、其他说明 关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 亚光科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 18日