瀚川智能: 国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司募投项目延期的核查意见：

1. 募集资金基本情况：
2. 公司于2023年1月9日收到中国证监会批复，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票的注册申请。
3. 本次发行股票16,401,479股，发行价格为每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为939,998,210.25元。

4. 募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并签署了《募集资金三方监管协议》。

5. 募集资金投资项目的基本情况：

6. 截至2024年11月30日，募集资金投资项目及使用情况如下：
   • 智能换电设备生产建设项目：拟投入金额55,500.00万元，累计投入金额22,864.53万元，使用进度41.20%。
   • 智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目：拟投入金额12,169.00万元，累计投入金额5,019.04万元，使用进度41.24%。
   • 补充流动资金：拟投入金额26,330.82万元，累计投入金额26,330.82万元，使用进度100.00%。

7. 总计：拟投入金额93,999.82万元，累计投入金额54,214.39万元，使用进度57.67%。

8. 募投项目延期的具体情况及原因：

9. 智能换电设备生产建设项目：
   • 原计划达到预定可使用状态日期：2024年12月31日，延期后达到预定可使用状态日期：2026年6月30日。
   • 延期原因：受宏观经济波动、换电行业发展情况及终端客户需求波动等因素影响，项目实施过程中，换电项目发展不及预期，公司根据市场反应和客户需求适时调整实施进度，放缓了设备等的投资进度。

10. 智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目：

    • 原计划达到预定可使用状态日期：2024年12月31日，延期后达到预定可使用状态日期：2026年6月30日。
    • 延期原因：受经济环境调整、行业发展情况及市场需求波动等因素影响，公司基于谨慎性原则，放缓了设备等的投资进度。

11. 本次募投项目继续实施的必要性及可行性：

12. 智能换电设备生产建设项目：
    • 必要性：换电车型数量逐年提升，充换电市场仍存在市场发展空间。
    • 可行性：政策基础提供良好外部条件，公司拥有行业领先的技术实力及产品优势。

13. 智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目：

    • 必要性：扁线电机和脉冲强磁场焊接设备仍有较大市场空间，项目有助于打破行业垄断，实现进口替代。
    • 可行性：公司技术实力行业内领先，拥有稳定的客户资源和丰富的行业经验。

14. 募投项目延期对公司的影响：

15. 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司发展规划。

16. 履行的审议程序及相关意见：

17. 董事会：2024年12月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
18. 监事会：2024年12月18日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
19. 保荐人意见：经核查，保荐人认为本次募投项目延期的事项已经履行了必要的审批程序，符合相关规定。