美畅股份: 第三届董事会第九次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第九次会议决议的公告）

证券代码：300861 证券简称：美畅股份公告编号：2024-103

杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年12月18日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长柳海鹰主持。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》公司根据相关法律法规和公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行了修订。

3、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意于2025年1月6日下午15：30召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024年12月19日