万顺新材: 关于调整“万顺转2”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整“万顺转2”转股价格的公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-072 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

重要提示： 债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 调整前转股价格：人民币 6.20元/股 调整后转股价格：人民币 6.23元/股 转股价格调整起始日期：2024年 12月 19日

鉴于公司已于 2024年 12月 17日完成了回购股份 21,204,529股的注销手续，公司总股本由 910,647,269股变更为 889,442,740股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“万顺转 2”转股价格将进行调整，具体如下： 万顺转 2调整后转股价格=（P0+A×k）÷（1+k）=（6.20+4.84×k）÷（1+k）=6.23元/股 P0为调整前转股价=6.20元/股 A为回购均价=4.84元/股（即成交总金额 102,568,518.43元/21,204,529股） k为注销股份占总股本比例=-2.33%（即-21,204,529/910,647,269）

调整后的转股价格自 2024年 12月 19起生效。