科德数控: 科德数控股份有限公司章程内容摘要

（原标题：科德数控股份有限公司章程）

科德数控股份有限公司公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：科德数控股份有限公司
• 住所：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1号 1层
• 注册资本：人民币 10,223.5906万元

• 法定代表人：董事长

• 公司历史

• 2021年 1月 26日通过上海证券交易所科创板上市委审议
• 2021年 5月 7日获得中国证监会同意注册的批复

• 2021年 7月 9日在上海证券交易所科创板上市

• 经营范围

• 数控系统、五轴数控机床及附件、工业机器人、电机研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；工业生产线研发、设计；货物进出口、技术进出口。

• 股份发行

• 股份总数：102,235,906股，全部为人民币普通股
• 每股面值：人民币 1元

• 股份存管：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 股东大会

• 年度股东大会每年召开 1次，临时股东大会在特定情况下召开

• 股东权利：获得股利、参与股东大会、监督公司经营等

• 董事会

• 由 9名董事组成，其中 3名为独立董事

• 主要职权：决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算和决算方案、决定公司内部管理机构设置等

• 监事会

• 由 3名监事组成，其中 1名为职工代表

• 主要职权：检查公司财务、监督董事和高级管理人员行为、提议召开临时股东大会等

• 财务会计制度

• 利润分配：提取法定公积金、任意公积金后，按股东持股比例分配

• 分红政策：每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%

• 合并、分立、增资、减资

• 合并、分立需编制资产负债表及财产清单，通知债权人

• 减资需编制资产负债表及财产清单，通知债权人

• 解散和清算

• 解散原因：营业期限届满、股东大会决议、合并或分立、被吊销营业执照等

• 清算组在解散事由出现之日起 15日内成立，处理公司财产和债务

• 章程修改

• 修改情形：法律修改、公司情况变化、股东大会决定

• 修改程序：股东大会决议通过，报主管机关审批，办理变更登记

• 附则

• 释义：控股股东、实际控制人、关联关系等定义
• 生效日期：自股东大会审议批准后生效实施