空港股份: 空港股份2024年第七次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：空港股份2024年第七次临时股东大会会议资料）

公司 2024年第七次临时股东大会会议资料

北京空港科技园区股份有限公司 2024年第七次临时股东大会 会议资料 2024年 12月

目录 2024年第七次临时股东大会会议须知 2024年第七次临时股东大会会议议程 议案一：关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案 议案二：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 议案三：关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案 议案四：关于为参股公司提供财务资助展期的议案

会议须知 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续； （三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

议案一：关于公司收购北京天利动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案 一、关联交易概述 公司拟出资人民币 7,442.00万元（最终交易价格以国资有权部门核准的评估值为准）收购公司控股股东空港开发全资子公司天利动力 100%股权，收购完成后，天利动力成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，交易对方空港开发为公司控股股东，为公司关联方。

议案二：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年年度财务报告及内部控制审计机构。

议案三：关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易的预计及执行情况 公司预计 2024年度日常关联交易发生额为 32,600万元。截至 2024年 11月 30日，公司实际发生日常关联交易额为 4,674.79万元，未超过 2024年度预计值。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间与相关关联方发生的交易额度为总计 25,700.00万元。

议案四：关于为参股公司提供财务资助展期的议案 一、财务资助展期情况概述 2017年 10月，公司与电子城合资成立电子城空港，公司以货币形式出资 15,340.30万元，股权比例为 42.85%。为满足电子城空港经营所需，公司及电子城前期按股权比例向电子城空港提供借款 216,972,878.39元，其中公司提供借款 92,972,878.39元。截至目前剩余借款为 91,972,878.39元。公司拟对上述借款进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率 4.35%。