北矿科技: 北矿科技2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：北矿科技2024年第二次临时股东大会会议资料）

北矿科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024年12月25日10点00分 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员 3. 审议本次股东大会提案 4. 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 5. 股东投票表决 6. 统计并宣读现场表决结果 7. 见证律师讲话 8. 签署相关会议文件 9. 宣布股东大会结束

议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 - 大华会计师事务所已连续五年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟改聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，财务审计费为50万元，内部控制审计费为20万元，合计70万元。

天健会计师事务所基本情况： - 成立日期：2011年7月18日 - 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 - 首席合伙人：王国海 - 2023年末合伙人数量：238人 - 2023年末执业人员数量：注册会计师2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人 - 2023年业务收入：业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元 - 2023年上市公司审计情况：客户家数706家，审计收费总额7.21亿元，涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等 - 投资者保护能力：累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分

项目信息： - 项目合伙人及签字注册会计师：陈永毡，2002年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，拟于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告 - 签字注册会计师：许倩琳，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，拟于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告 - 项目质量复核人员：陈继平，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所执业，拟于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告

审计收费： - 2024年度天健会计师事务所拟收取财务报告审计费用50万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计70万元（含税）

变更会计师事务所的原因： - 大华会计师事务所已连续五年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构

公司与前后任会计师事务所的沟通情况： - 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。