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田中精机: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-18 17:08:35

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（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300461 证券简称：田中精机公告编号：2024-071

浙江田中精机股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。

会议审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》，控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保障资金安全，董事会决定不再对提供的借款展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

备查文件包括第五届董事会第四次会议决议和第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

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