中能电气: 第六届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-071 债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2024年 12月 13日以电子邮件、书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2024年 12月 18日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 1.2亿元（含本数）闲置募集资金用来暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见。

2. 审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》 同意聘任马郭亮先生为公司执行总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

备查文件： 1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议； 2. 独立董事 2024年第三次专门会议决议； 3. 华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司 董事会 2024年 12月 19日

附件：马郭亮先生个人简历 马郭亮先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，研究生学历，正高级会计师职称。历任国网重庆市电力公司财务部会计处长、预算处长、副主任，国网重庆市电力公司市南供电分公司总会计师，重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理等职务。2022年起入职中能电气股份有限公司。