力诺药包: 关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告）

山东力诺医药包装股份有限公司于2024年12月18日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“中性硼硅药用玻璃扩产项目”、“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”、“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长。

首次公开发行募集资金基本情况： - 首次公开发行募集资金总额为75,542.71万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为68,488.89万元。 - 募集资金将投资于“中性硼硅药用玻璃扩产项目”、“高硼硅玻璃生产技改项目”等项目。 - 超募资金用于永久补充流动资金、轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目、全电智能药用玻璃生产线项目等。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况： - 发行可转换公司债券募集资金总额为500,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为491,444,687.66元。 - 募集资金将投资于“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”。

募集资金实际使用情况： - 截至2024年11月30日，首次公开发行募集资金累计使用59,152.12万元，尚未使用的募集资金实际结余11,371.32万元。 - 截至2024年11月30日，可转换公司债券募集资金累计使用8,042.72万元，尚未使用的募集资金实际结余42,153.68万元。

本次募投项目延期的原因： - “中性硼硅药用玻璃扩产项目”和“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”受设备采购交付周期等因素影响，投资进度延缓。 - “轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”涉及的场所建设部分配套工程尚未完成，预计短期内无法全部达到预定可使用状态。

本次调整对公司的影响： - 本次调整将更有利于公司更好地利用募集资金，促进公司持续、健康的发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

相关意见： - 董事会、监事会、独立董事和保荐机构均同意本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项。