东山精密: 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告）

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-105

苏州东山精密制造股份有限公司关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

特别风险提示： 1、公司拟向控股股东及实际控制人袁永刚、袁永峰发行A股股票，并于2024年3月12日签署了《附生效条件的股份认购协议》。鉴于本次发行方案中的募集资金总额、发行价格、发行数量进行了调整，公司于2024年12月17日与袁永刚、袁永峰签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人袁永刚、袁永峰，构成关联交易。 3、本次关联交易不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 4、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

一、关联交易概述 公司于2024年3月12日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，并于2024年3月29日召开2024年度第二次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。本次发行募集资金总额不超过人民币150,000.00万元，发行价格为11.49元/股，发行数量合计不超过130,548,302股。 公司于2024年12月17日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。调整后，袁永刚、袁永峰认购资金总额分别不超过人民币112,320.00万元、不超过人民币28,080.00万元，发行价格调整为11.24元/股，认购数量分别不超过99,928,825股、不超过24,982,206股。

二、关联人基本情况 截至本公告披露日，袁永刚、袁永峰分别直接持有公司股票20,222.62万股、22,238.82万股，占公司目前总股本的11.85%、13.04%。

三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

四、关联交易的定价政策及定价依据 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决议公告日：2024年3月13日）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为11.49元/股。根据2023年度利润分配方案，本次股票的发行价格调整为11.24元/股。

五、关联交易协议的主要内容 公司与袁永刚、袁永峰于2024年12月17日签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，主要内容包括： 1、认购价格：11.24元/股。 2、认购数量：袁永刚不超过99,928,825股，袁永峰不超过24,982,206股。 3、认购方式及金额：袁永刚认购资金总额不超过人民币112,320.00万元，袁永峰认购资金总额不超过人民币28,080.00万元。

六、关联交易目的及对公司影响 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心。 2、优化资本结构，满足公司发展的资金需求。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易 除本次发行，袁永峰、袁永刚为公司融资提供担保未到期以及公司支付其薪酬之外，本年年初至本公告披露日期间，公司与袁永峰、袁永刚本人未发生关联交易事项。

八、履行的审议程序 1、董事会审议情况：公司于2024年12月17日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了相关议案，关联董事回避表决。 2、监事会审议情况：公司于2024年12月17日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了相关议案。 3、独立董事审议情况：公司于2024年12月17日召开独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了相关议案。

九、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、第六届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事专门会议决议； 4、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024年12月17日