钧达股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-150

海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议决定于 2025年 1月 2日召开公司 2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过，公司将于 2025年 1月 2日召开 2025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间为：2025年 1月 2日（星期四）下午 14:30开始。 - 网络投票时间为：2025年 1月 2日，其中： - 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 2日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00至 15:00； - 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 2日 9:15~15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 27日（星期五） 7、会议出席对象： - 截至 2024年 12月 27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。 - 公司的董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项 表一：本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于对下属公司担保额度预计的议案》 | √ |

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

提案 1、2已经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过。议案 2为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、会议登记方法 1、现场会议登记时间：2024年12月31日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。 2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室 3、登记方式 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； - 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； - 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； - 异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2024年 12月 31日下午 15：30点前送达），公司不接受电话登记。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、联系方式 - 会议联系人：陈伟 - 联系部门：公司证券事务部 - 联系电话：0898-66802555 - 电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn - 联系地址：海口市南海大道 168号海口保税区内海南钧达大楼 - 邮政编码：570216 6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第七十一次会议决议。

附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》

特此通知。

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日