钧达股份: 第四届董事会第七十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七十一次会议决议公告）

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-149

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十一次会议于2024年12月17日以通讯表决方式召开。会议由董事长陆小红女士主持，全体9名董事出席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2. 为增强公司日常经营资金周转能力，公司及下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。
3. 授信形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款等。
4. 授信额度使用期限自股东会审议通过之日起十二个月内，可循环使用。
5. 授权公司董事长或其指定代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 本议案需提交股东会审议。

8. 关于对下属公司担保额度预计的议案

9. 为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，预计担保总额度为人民币140亿元。
10. 担保有效期为股东会审议通过之日起的十二个月内。
11. 董事会提请股东会授权董事会及管理层办理相关事宜。
12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 本议案需提交股东会审议。

14. 关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案

15. 同意公司于2025年1月2日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会。
16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。