国城矿业: 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明内容摘要

（原标题：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）

国城矿业股份有限公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于60%的股权。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司，构成关联交易，预计构成重大资产重组。

公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在交易进程备忘录上签名确认。公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。公司于2024年12月17日召开第十二届董事会第二十八次会议审议本次交易的相关议案。公司与本次交易对方签署了附条件生效的股权转让协议。

依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括：（1）本次交易涉及的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案；（2）上市公司股东大会的审议通过；（3）其他必须的审批、备案或授权（如有）。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。