云南城投: 云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-090号

云南城投置业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知及材料于 2024年 12月 16日以邮件的方式发出，会议于 2024年 12月 17日以通讯表决的方式举行。应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事 7名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2025年投资事项的议案》：同意公司 2025年如下投资事项：
2. 参与产交所公开挂牌、获取关联方物业、商管等轻资产类股权的报名及竞价事项，交易金额不超最近一期经审计净资产 5%的，由董事会授权公司总经理办公会进行决策。

3. 获取关联方业务运营权的，交易金额不超 1,000万且不超最近一期经审计净资产 1%的，由董事会授权公司总经理办公会进行决策。 投资事项有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

4. 《关于公司 2025年融资事项的议案》：同意提请公司股东大会批准 2025年如下融资事项：

5. 计划融资 30亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。
6. 对外的债权性融资，单笔不超过人民币 10亿元的，由董事会授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过人民币 10亿元的，由公司董事会审批。
7. 发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币 20亿元的，由公司董事会审批。
8. 出资参与设立的以融资为目的的基金，由公司董事会审批。

9. 存量融资及新增融资的变更，由公司总经理办公会进行决策。 融资事项有效期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

10. 《关于公司 2025年担保事项的议案》：关联董事崔铠先生已回避表决。

11. 《关于公司 2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》：关联董事王自立女士、樊凡女士均已回避表决。

12. 《关于公司 2025年向参股公司提供借款展期的议案》。

13. 《关于公司 2025年日常关联交易事项的议案》：关联董事王自立女士、樊凡女士均已回避表决。

14. 《云南城投置业股份有限公司 2023年度合规管理有效性评价报告》。

15. 《云南城投置业股份有限公司 2024年度内部控制评价工作方案》。

16. 《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于 2025年 1月 2日召开公司 2025年第一次临时股东大会。

会议决定将以下议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议： 1. 《关于公司 2025年融资事项的议案》； 2. 《关于公司 2025年担保事项的议案》； 3. 《关于公司 2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》； 4. 《关于公司 2025年向参股公司提供借款展期的议案》； 5. 《关于公司 2025年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2024年 12月 18日