天微电子: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-051

四川天微电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月17日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

2. 同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

3. 审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

4. 同意公司2025年度向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁等。

5. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

6. 同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单项产品期限最长不超过12个月。

7. 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

8. 决定终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销4名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，回购价格为11.8962元/股，回购总金额约为人民币8,027,508.18元。同时，作废66名激励对象已获授但尚未归属的323,500股第二类限制性股票。

9. 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

10. 拟将2022年回购计划已回购尚未使用的381,586股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

11. 审议通过《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

12. 同意减少注册资本，公司股份总数将由103,885,524股变更为102,829,142股，注册资本由人民币103,885,524元减少为102,829,142元。变更后的注册地址为“中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路233号”。

13. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

14. 同意于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2024年12月18日