青云科技: 北京青云科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：北京青云科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东会会议资料）

北京青云科技集团股份有限公司将于2024年12月24日14点00分在北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室召开2024年第五次临时股东会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。主要议案包括：

1. 关于聘任公司2024年度审计机构的议案：公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。

2. 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案：公司拟变更注册资本并修改《公司章程》，具体变更内容详见相关公告。

3. 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案：公司拟为全资子公司北京青云信息科技有限公司向银行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供信用反担保，反担保的主债权本金最高限额为人民币1,000万元。

4. 关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案：公司拟为控股子公司北京青云智算科技有限公司向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为人民币2,000万元。

5. 关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案：公司董事甘泉先生拟辞去公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，公司董事会提名杨博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员。