中国核建: 中国核建第四届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国核建第四届董事会第三十四次会议决议公告）

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2024年12月17日召开，会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。

二、通过了《关于经理层成员任期考核结果及任期激励的议案》，关联董事戴雄彪回避表决。

三、通过了《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定>的议案》。

四、通过了《关于修订<董事会授权管理规定>的议案》。

五、通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》。

六、通过了《关于子公司贸易业务调整的议案》。

特此公告。中国核工业建设股份有限公司董事会2024年12月18日。