杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度内容摘要

（原标题：杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度）

杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

• 目的：推进公司建立与现代企业制度相适应的薪酬激励约束机制，调动董事、监事、高管人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益增长。

• 适用对象：非独立董事、独立董事、监事及《公司章程》认定的高管人员（包括但不限于公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等）。

• 薪酬与考核原则：

• 薪酬标准与目标高低相匹配；
• 薪酬增减与业绩变化相一致；

• 市场化业绩才有市场化薪酬。

• 管理机构：

• 董事会负责审议高管人员薪酬，股东会负责审议董事、监事的薪酬。

• 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策，对董事会负责。

• 高管人员薪酬管理：

• 实行年薪制，薪酬在公司工资总额中列支。
• 薪酬由年度薪酬、任期激励等组成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。
• 绩效年薪占年度薪酬比例不低于60%，任期激励收入不低于年度薪酬的20%。
• 新聘任或任命的高管人员薪酬从聘任或任命文件发布后开始发放。
• 高管人员在一个自然年度内发生退休、离职、调动、职务岗位变化的，按实际任职时间计算发放。
• 年度绩效考核不合格的，扣减全部绩效年薪。
• 高管人员实行年薪制后，不得再从本企业取得其他工资性报酬。

• 高管人员的薪酬均为税前收入，公司代扣代缴个人承担的各项费用。

• 董事、监事薪酬管理：

• 除独立董事外，董事长及其他在公司担任职务的董事，薪酬按任职岗位薪酬规定执行；不在公司担任其他职务的董事不领取报酬和津贴。
• 独立董事津贴为人民币10万/年（税前）。

• 在公司担任其他职务的监事，薪酬按任职岗位薪酬规定执行；不在公司担任其他职务的监事不领取报酬和津贴。

• 考核管理：

• 高管人员考核包括年度绩效考核和任期绩效考核。
• 年度绩效考核以一年为周期，任期绩效考核以三年为周期。
• 考核结果由薪酬与考核委员会出具，报公司董事会审定。

• 高管人员对考核结果有异议的，可向公司董事会书面申请复核。

• 附则：

• 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
• 本制度由公司董事会负责解释。
• 本制度自公司股东会审议通过后生效，原《杭州热电集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。