惠天热电: 关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知内容摘要

（原标题：关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75

沈阳惠天热电股份有限公司关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届董事会2024年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会。2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会进行审议。2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2024年12月12日公告的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》其他内容不变。

一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。 （七）会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五） （八）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 2.本公司董事、监事和高级管理人员 3.本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项 1.提案编码及提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案 | √ | | 2.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ | | 3.00 | 关于煤粉销售关联交易的议案 | √ |

2.特别提示 （1）本次股东大会提案内容详见本公司于2024年12月12日及12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 （2）提案1.00和提案3.00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

三、会议登记等事项 （一）登记事项 1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。 2.登记方式 登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。 3.登记时间 2024年12月25日-26日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。 4.现场登记地点 沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部 5.出席会议所需携带资料 （1）个人股东 个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表。 受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表。 (2)法人股东 法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表进行登记。 (3)提前登记，现场出示 拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

（二）会务联系人 联系人：刘斌 姜典均 联系电话：024－22905512 邮箱：htrd2012@126.com 邮政编码：110014 联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

（三）其他事项 1.会期半天，出席者食宿交通费自理。 2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件 1.公司第十届董事会2024年第七次临时会议决议。 2.公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024年12月18日