琏升科技: 第六届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-140

琏升科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2024年12月17日上午10:00以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款有效期至2025年12月31日。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于取消将〈关于公司为控股子公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》 公司于2024年12月5日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，根据公司业务发展需要及工作推进安排，公司董事会拟取消将《关于公司为控股子公司提供担保的议案》提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

特此公告！

琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十八日