开创电气: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-079

浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2024年12月9日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
2. 董事会认为2024年1-11月日常关联交易的实际发生额8,006.69万元（不含税）与预计金额13,210.00万元（不含税）存在一定差异，属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3. 公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4. 表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

7. 为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，同意公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，业务品种主要为远期结售汇、外汇掉期。
8. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

11. 公司拟于2025年1月2日（星期四）11:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
12. 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件： 1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议； 2. 公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议； 3. 公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。 浙江开创电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十七日