华海清科: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-067

华海清科股份有限公司第二届董事会第七次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长路新春先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》

2. 1.1 审议并通过了《关于增补第二届董事会审计委员会委员的议案》 同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。增补完成后，公司审计委员会构成如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李全 | 管荣齐、陈泰全 |

3. 1.2 审议并通过了《关于增补第二届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》 同意增补陈泰全先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。增补完成后，公司提名与薪酬委员会构成如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 提名与薪酬委员会 | 金玉丰 | 甄佳、陈泰全、李全、管荣齐 |

表决结果均为：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告 华海清科股份有限公司 董事会 2024年12月18日