四川成渝: 四川成渝2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：四川成渝2025年第一次临时股东大会会议资料）

四川成渝高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年1月9日15:00在四川省成都市武侯祠大街252号四楼420会议室召开。网络投票时间为2025年1月9日9:15-15:00。会议将审议以下议案：

1. 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案：
2. 本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织拟通过招标、比选、询价等方式选定施工工程及相关服务的服务方，蜀道投资及其直接或间接控制的法人或其他组织可依法参与竞争。
3. 2024年11月20日，本公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，关联董事李成勇先生及陈朝雄先生回避表决。

4. 2024年6月30日前次日常关联交易的实际发生金额为2.74亿元，预计2025年关联交易金额不超过25.03亿元。

5. 关于姚建成先生董事酬金的议案：

6. 根据本公司和候选人的实际情况，结合本公司薪酬与考核委员会的意见，建议姚建成先生的酬金方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。

7. 2024年12月17日，本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了该议案。

8. 关于选举董事的议案：

9. 根据本公司主要股东蜀道投资集团有限责任公司提名，结合本公司提名委员会意见，建议选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
10. 姚建成先生简历：45岁，西南财经大学经济学硕士，现任本公司党委委员、董事会秘书。

会议资料还包括投票表格填写说明、会议须知和会议议程。