中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：河南中原高速公路股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

河南中原高速公路股份有限公司将于2024年12月27日召开2024年第五次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1. 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案：
2. 修订内容包括公司法定代表人、经营范围、股份转让限制、增加资本方式、股东权利、股东大会和董事会的职权、董事和监事的任职条件及职责、公司治理结构、利润分配、合并、分立、解散等条款。

3. 详细修订内容见附件《公司章程》修订对比表。

4. 关于制订公司《对外担保管理制度》的议案：

5. 制度内容包括对外担保的范围、形式及规模、反担保、被担保人的审查、对外担保的审批、担保合同的订立、日常管理、信息披露、法律责任等。

6. 详细内容见附件《对外担保管理制度》。

7. 关于公司2025年度融资方案的议案：

8. 2025年度对外融资不超过191亿元，授权融资形式包括银行综合授信及借款、中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具、上海证券交易所融资产品、其他各类融资品种。
9. 授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，授权董事会批准融资相关事宜，并授权董事长签署融资相关合同、协议等法律文件。

会议时间为2024年12月27日9点30分，网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。现场会议地点为郑州市郑东新区农业东路100号，网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。股权登记日为2024年12月20日。