ST易事特: 关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告）

证券代码：300376 证券简称：ST易事特 公告编号：2024-075

易事特集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月19日（星期四）上午10:30 - 网络投票时间：2024年12月19日 - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日上午9:15至下午15:00

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室

会议审议事项： - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 - 《关于修订公司内部管理制度的议案》 - 《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》

登记方式： - 法人股东需持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人需持《授权委托书》、出席人《身份证》 - 自然人股东需持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人需持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》 - 异地股东可通过信函或传真方式登记

登记时间：2024年12月18日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

登记地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司董事会办公室

联系人：赵久红 电话：0769-22897777-8223、8303 传真：0769-87882853-8569 邮箱：stock@eastups.com 邮政编号：523808

网络投票操作流程详见附件一。

特此公告。