天马科技: 天马科技2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天马科技2024年第四次临时股东大会会议资料）

福建天马科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议议程 - 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 - 现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 - 会议召集人：董事会 - 会议主持人：董事长陈庆堂先生 - 会议流程： - 会议开始 - 宣读股东大会审议议案 - 审议议案并投票表决 - 会议决议 - 会议结束

会议须知 - 为维护全体股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，特制定本会议须知。 - 公司董事会在会议召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 - 股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。 - 会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

关于 2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案 - 交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性。 - 交易金额：总金额不超过人民币20,000万元（或其他等值货币）。 - 资金来源：自有资金或自筹资金。 - 交易方式：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 - 交易期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

关于 2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案 - 交易目的：有效规避生产经营中因原材料和产品价格波动带来的风险，促进公司稳健发展。 - 交易金额：保证金和权利金最高占用额度不超过人民币30,000万元（不含期货标的实物交割款项）。 - 资金来源：自有资金或自筹资金。 - 交易方式：包括但不限于商品期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油、强麦、鸡蛋和其他与公司经营相关原材料和产品的期货合约、期权合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。 - 交易期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

关于投票表决的说明 - 本次股东大会表决的议案共2项。 - 参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。 - 本次大会表决第1项和第2项议案时均须经出席大会股东（或代理人）所持表决权的半数以上赞成，始得通过。 - 本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。