爱科科技: 杭州爱科科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州爱科科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：688092 证券简称：爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 26日 14点 00分 会议地点：杭州市滨江区伟业路 1号 1幢爱科科技公司会议室 会议召集人：杭州爱科科技股份有限公司董事会 主持人：公司董事长方小卫先生 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 26日至 2024年 12月 26日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 《关于补选独立董事的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案一：关于补选独立董事的议案 鉴于公司第三届董事会独立董事王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司于 2024年 12月 10日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蒋巍女士的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。

附件：候选人简历 蒋巍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学会计专业，中国共产党党员，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。截至目前，蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。