海辰药业: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-042

南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2024年 12月 12日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024年 12月 16日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7人，实际出席会议人数为 7人。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12个月至 2025年 12月 31日止。 本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中曹于平、刘华红为第一期员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘华红 3人回避表决。议案获得通过。

三、备查文件 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件

特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2024年 12月 17日