荣盛石化: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-064

荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2024年 12月 5日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于 2024年 12月 16日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中，以通讯表决方式出席的董事 9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2025年年度互保额度的议案》
2. 该议案的具体内容详见 2024年 12月 17日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025年年度互保额度的公告》（公告编号：2024-066）。
3. 重点提示：本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。

4. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

5. 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

6. 该议案的具体内容详见 2024年 12月 17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度（2024年 12月）》。
7. 重点提示：本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。

8. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

9. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10. 该议案的具体内容详见 2024年 12月 17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度（2024年 12月）》。
11. 重点提示：本议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议。

12. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

13. 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》

14. 该议案的具体内容详见 2024年 12月 17日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
15. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2024年 12月 16日