芯原股份: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-052

芯原微电子（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月16日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》。董事会确认公司符合向特定对象发行 A股股票的条件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 逐项审议通过《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A股股票发行数量上限、募集资金总额暨调整方案的议案》。发行数量上限由不超过 49,991,123股调整为不超过 50,035,508股；募集资金总额从不超过 180,815.69万元调减为不超过 180,685.69万元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。董事会批准对本次发行的预案进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案（修订稿）》。董事会批准对本次发行方案论证分析报告进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。董事会批准对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。董事会批准对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。董事会批准对相关说明进行修订。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》。董事会同意进一步授权公司董事长或董事长授权人士办理有关事项。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2024年 12月 17日