新大洲A: 新大洲控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：新大洲控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

新大洲控股股份有限公司董事会提名委员会工作细则

• 总则：设立董事会提名委员会，负责董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。

• 人员组成：提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。设主任委员一名，由独立董事担任。

• 职责权限：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选，对人选进行审核并提出建议。提名委员会负责拟定选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

• 决策程序：提名委员会研究董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。选任程序包括与公司有关部门交流、搜寻人选、资格审查、提出建议等。

• 议事规则：提名委员会会议每年召开次数根据需要安排，会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手表决或投票表决，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不低于10年。

• 附则：本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施，修改亦同。如与国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定或《公司章程》不一致的，以国家有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》为准。本工作细则由董事会负责解释。