康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-048

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024年 12月 16日 (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：172 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：174,361,205 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：39.5

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事长张宪淼先生，副董事长、副总经理项剑勇先生，董事、副总经理章增华先生，董事、副总经理张勇先生，独立董事杨峰先生因工作原因无法出席会议； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；财务总监沈晓如先生因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于确定 2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 173,888,105 99.7286 268,900 0.1542 204,200 0.1172

2、议案名称：《关于公司及子公司 2025年度担保预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 173,733,245 99.6398 373,500 0.2142 254,460 0.1460

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于确定 2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 1,019,880 68.3116 268,900 18.0109 204,200 13.6775 2 《关于公司及子公司 2025年度担保预计的议案》 865,020 57.9391 373,500 25.0170 254,460 17.0439

(三) 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所 律师：朱芷琳、俞紫伊 2、律师见证结论意见： 本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024年 12月 17日