中超控股: 2024年第八次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第八次临时股东大会决议公告）

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-094

江苏中超控股股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 16日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024年 12月 16日。 2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。 3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：李变芬女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 397人，代表有表决权的股份 243,802,579股，占公司股份总数的 17.8088％。

二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 同意 240,762,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7529％；反对 2,655,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0890％；弃权 385,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 242,129,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3139％；反对 1,309,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5372％；弃权 362,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1488％。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意 241,944,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2377％；反对 1,309,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5370％；弃权 549,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2253％。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 241,917,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2268％；反对 1,309,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5373％；弃权 575,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2359％。

三、律师出具的法律意见 江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件 1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议； 2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2024年第八次临时股东大会法律意见》。