ST春天: 青海春天2024年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：青海春天2024年第一次临时股东大会资料）

青海春天药用资源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料

会议召开时间：2024年 12月 25日下午 2:00 会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12号 4楼会议室

会议须知： - 维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率。 - 依法出席会议的公司股东、股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师可入场。 - 董事会秘书办公室负责会务事宜。 - 出席现场会议的股东、股东授权代表需提前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续，并出示相关证件和文件。 - 股东、股东授权代表享有发言权、咨询权和表决权。 - 发言股东需先报告姓名和所持公司股份数，发言应言简意赅。 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一表决权只能选择一种投票方式。 - 现场表决采用记名投票方式，表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。 - 表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加。 - 表决结果由见证律师当场宣布。

会议议程： - 参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍 - 宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数 - 议案介绍 - 审议议案及股东提问 - 推选股东代表监票 - 议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票 - 宣布表决结果 - 见证律师宣读相关的法律见证结果 - 与会人员签署本次股东大会会议记录及决议 - 会议结束

议案一、关于聘任会计师事务所的议案 - 拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。 - 政旦志远基本情况包括成立日期、组织形式、注册地址、合伙人数量、注册会计师人数等。 - 政旦志远 2023年度业务收入、审计业务收入、管理咨询业务收入、证券业务收入等。 - 政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 1亿元，并计提职业风险基金。 - 政旦志远近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 - 拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人的基本信息和诚信记录。 - 政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 - 拟定公司 2024年度财务报告审计费用为 80万元、内控审计费用为 30万元，合计 110万元。

议案二、关于修订部分公司《章程》的议案 - 公司住所拟迁至青海省西宁市城北区生物园区经二路 12号。 - 修订公司《章程》第五条公司住所条款。 - 修订公司《章程》第四十五条关于股东大会召开地点的规定。

授权委托书： - 委托人持普通股数、优先股数、股东帐户号。 - 非累积投票议案名称：关于聘任会计师事务所的议案、关于修订部分公司《章程》的议案。 - 委托人签名（盖章）、受托人签名、委托人身份证号、受托人身份证号、委托日期。