株冶集团: 株冶集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：株冶集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-055

株洲冶炼集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月3日 15点00分，湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，2025年1月2日15:00至2025年1月3日15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于2025年度日常关联交易预计的议案 - 议案2：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 议案3：关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案 - 议案4：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 - 议案5：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 - 议案6：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。 - 登记地点及授权委托书送达地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部；邮政编码：412007。 - 会议登记时间：2024年12月26日和12月27日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。 - 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项 - 会议登记联系方式：联系人：陈佳宇，联系电话：0731-28392172，传真：0731-28390145，登记地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司证券部，邮编：412007。 - 会议费用情况：与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2024年12月17日

附件1：授权委托书

授权委托书 株洲冶炼集团股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | | | | 2 | 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | | 3 | 关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案 | | | | 4 | 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 | | | | 5 | 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 | | | | 6 | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。