友车科技: 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告）

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-050

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

一、关于董事会秘书辞职的情况 公司董事会近日收到高海清先生递交的书面辞职报告。高海清先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。高海清先生不再担任公司任何职务。公司董事会对高海清先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况 2024年12月13日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻慧娟女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。喻慧娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

董事会秘书喻慧娟女士的联系方式如下： 联系电话：021-52353603 电子邮箱：zqb@yonyou.com 联系地址：上海市普陀区泸定路276弄1号

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024年12月17日

附件： 喻慧娟女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年10月，任东方财富证券股份有限公司投资银行总部项目经理；2020年10月至今，任公司证券事务代表。喻慧娟女士未直接持有公司股份，通过申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。喻慧娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。